Percheziții BCCO Alba sub coordonarea procurorilor DIICOT pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

0

Marți 13 iunie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sibiu împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu au efectuat un număr de 12 percheziții domiciliare, dintre care 5 percheziții în municipiul Sibiu și 7 pe raza municipiului București și localități învecinate în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că o societate comercială, cu sediul în municipiul Sibiu, prin intermediul reprezentanților săi și a mai multor angajați, în conviență cu reprezentanți a șase societăți comerciale din România cu comportament de firme fantomă (societăți fără angajați, fără patrimoniu, care nu depun situații financiare și care aveau în structura acționariatului persoane fizice fără nici o pregătire care erau doar interpuși sau chiar persoane juridice offshore, înființate în Belize) precum și cu societăți din străinătate (4 societăți din Cipru, 2 din Bulgaria și 1 din Ungaria) au acționat în mod coordonat, în cadrul unei grupări infracționale, în scopul obținerii de beneficii materiale în mod fraudulos, prin deduceri ilegale ale taxei pe valoare adăugată, sens în care au creat un sistem complex de operațiuni fictive de vânzări și achiziții intracomunitare.

S-a stabilit până la acest moment un prejudiciu în sumă de 16.217.165 lei (fără debite accesorii), reprezentând taxa pe valoare adăugată dedusă de către societatea comercială din municipiul Sibiu, pe baza facturilor fictive , care nu au la bază operațiuni reale.

Din cercetările efectuate în cauză până la acest moment a rezultat că au fost create un număr de șase circuite fictive de tranzacționare succesivă pentru crearea aparenței existenței unor operațiuni care în fapt nu corespondent în realitate, cu scopul de a crea în mod artificial taxă pe valoare adăugată deductibilă în favoarea societății comerciale având sediul social în municipiul Sibiu, cu consecința diminuării obligațiilor de plată privind taxa pe valoare adăugată datorată bugetului de stat.

La sediul DIICOT Sibiu urmează să fie aduse în vederea audierii, un număr de 18 persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Perchezițiile domiciliare au fost efectuate cu sprijinul BCCO Alba-Iulia, BCCO București și jandarmilor din cadrul IGJR.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Distribuie

Lasă un comentariu

Top